Unterweisungsinhalte
Das Modul „Geldwäschegesetz“ richtet sich an Mitarbeiter in Finanzinstituten und anderen Unternehmen, die der Geldwäscheprävention unterliegen. Es vermittelt Kenntnisse zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Unterweisung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen des Geldwäschegesetzes und dient der Vermeidung von Haftungsrisiken für das Unternehmen und seine Mitarbeiter.
Im Rahmen der Unterweisung werden z. B. folgende Themen behandelt:
- Geldwäsche erkennen
- Aufgaben des Unternehmens
- Aufgaben des Mitarbeiters
- Versicherungen und Geldwäsche
- Selbsttest
Dauer
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45 Minuten |
Verfügbare Sprachen
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Deutsch |
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Ihre Vorteile im Überblick
Erweiterung der Unterweisungsinhalte um eigene PDF-Dokumente
Mehrsprachige Module verfügbar
Alle Unterweisungen in einem System
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